商品交易中的可疑行为，触发可疑交易产生的商品特征分析

某些商品交易可能引发可疑交易的产生，特别是涉及高价值商品、奢侈品或异常交易模式的商品。大额现金交易、频繁交易的商品、异常时间交易的商品或涉及跨境转移等交易行为都可能引发可疑交易的产生。如果交易涉及高风险地区、涉及洗钱...

阅读全文 特劳特里 1073 次浏览 2024-12-26 特劳特里斯品牌定位咨询